Rus milyarder Roman Abramovich’in Güney Kıbrıs’taki şirketleri üzerinden milyonlarca dolarlık vergi yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla geçmiş tarihli belgeler düzenlendiği iddia edildi. BBC tarafından yürütülen araştırmada, Abramovich ile bağlantılı bir şirketin hesaplarından 672 milyon dolar değerindeki mal varlığının çıkarıldığı öne sürüldü.
BBC Panorama ve Bureau of Investigative Journalism tarafından gerçekleştirilen ortak araştırmada, uluslararası muhasebe şirketi Deloitte’un Güney Kıbrıs biriminin de söz konusu işlemlerde rol oynadığı iddia edildi.
672 milyon dolarlık mal varlığı kayıtlardan çıkarıldı
Araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta şirketlerin mali hesaplarını kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılan yeni düzenlemelerin ardından Abramovich’e ait Amiscan Investments şirketinin kayıtlarında değişiklik yapıldı.
Şirketin 2003 yılına ait mali kayıtlarında bulunan ve toplam değeri 672 milyon doları bulan lüks konutlar, yatlar, özel jetler, helikopterler ve diğer varlıkların geçmiş tarihli devir belgeleri kullanılarak hesaplardan çıkarıldığı ileri sürüldü.
Bu işlemler sonucunda şirketin kayıtlarında yalnızca 75 bin dolarlık varlık kaldığı belirtildi.
Muhasebe şirketinin rolü araştırıldı
BBC’nin incelediği belgelere göre, varlıkların Britanya Virjin Adaları’ndaki bir üst şirkete devredilmiş gibi gösterilmesi amacıyla işlemlerin tarihleri geçmişe dönük olarak düzenlendi.
Deloitte’un Güney Kıbrıs biriminin de bu belgeleri değerlendirdiği ve ilgili mali tabloları onayladığı iddia edildi.
Araştırmada ayrıca, Abramovich ile bağlantılı başka şirketlerde de geçmiş tarihli belgeler aracılığıyla vergi yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik işlemler yapıldığı öne sürüldü.
Abramovich’in avukatlarından iddialara ret
Roman Abramovich’in avukatları, BBC’nin araştırmasında gündeme getirilen vergi kaçırma ve servet gizleme iddialarını reddetti.
Avukatlar, Abramovich’in herhangi bir belgenin sahteleştirilmesinden haberdar olduğunu, böyle bir işlemi onayladığını veya yönlendirdiğini gösteren kanıt sunulmadığını savundu.
Abramovich’in söz konusu şirketlerin günlük yönetiminde yer almadığını belirten avukatları, profesyonel danışmanların görüşlerine başvurulmasının meşru olduğunu ifade etti.
